Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığına karşı ağır tedbirler geliyor. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yönelik yeni tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye, kara para aklama ve yasa dışı kazançla mücadelede kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor.
Besti Karalar'ın Ekonomim'deki haberine göre, yaklaşık 20 maddelik yasa taslağının önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. AK Parti kurmayları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaya göre, özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu ve terörün finansmanına ilişkin suçlarda daha sert önlemler devreye alınacak.
Şüpheli işlemlere anında müdahale dönemi
Yeni düzenleme ile MASAK, banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi kazanacak. Anlık izleme sistemi sayesinde olağan dışı para hareketleri tespit edildiğinde, ilgili hesaplar dondurulabilecek.
Ayrıca kaynağı belirsiz servet artışları, yüksek meblağlı transferler ve olağandışı maddi güç sergileyen kişi veya kurumlar daha yakından takip edilecek.
Cezalar ağırlaştırılıyor
Kara para aklama, yasa dışı bahis ve terörün finansmanı suçlarında hem idari hem de hapis cezaları artırılacak. Bu kapsamda bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına da daha ağır yaptırımlar getirilecek.
Mali polis denetiminin kapsamı genişletilerek, finans kuruluşları ve dijital para platformları üzerindeki kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.
Süreç hızlanacak
Savcılıkların bu süreçlerde daha etkin, hızlı ve caydırıcı kararlar alması için yeni prosedürler getirilecek. Böylece hem kara para aklayanların hem de yasa dışı finansman zincirlerinin erken aşamada tespit edilip engellenmesi hedefleniyor.
Rakamlarla
20 maddelik yasal düzenleme tamamlanmak üzere
Şüpheli banka işlemlerine anında dondurma yetkisi MASAK’a geçecek
Kara para aklama suçlarında idari ve adli cezalar artırılacak
Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılıklarda yeni yaptırımlar devreye alınacak
