Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından 2024/293366 sayılı dosya üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığı vurgulandı.
Manipülatif işlemler ve piyasa güvenliği vurgusu
Savcılığın açıklamasında, Hat Holding ve Investco Holding’in mali tabloları manipüle ettiği, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdiği, kamu güvenini zedeleyici faaliyetlerde bulunduğu ve elde edilen haksız kazançların izini gizlemek için farklı işlemler yaptığı ifade edildi.
Bu gerekçelerle, örgüt faaliyetlerine özgülenmiş olan şirket mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına 04.11.2025 tarihli, 2025/11423 sayılı karar uyarınca el konuldu. Ayrıca bireysel yatırımcıların korunabilmesi ve mali kayıtların muhafazası amacıyla TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Başsavcılık, soruşturmanın gizlilik esasına uygun biçimde çok yönlü sürdürüldüğünü belirterek, kamuya yansıtılan bilgilerin dışında yeni gelişmelerin de titizlikle incelendiğini bildirdi.
Önceki operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmıştı
Hatırlanacağı üzere, 16 Eylül’de yapılan açıklamada Investco Holding yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı duyurulmuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden aklandığı tespit edilmişti.
Bu kapsamda toplam 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 17’si tutuklanmış, 9 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturma, yeni delillerin toplanmasıyla birlikte ekonomik suçlar ve mali manipülasyonlar açısından Türkiye’nin son yıllardaki en kapsamlı finans soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir.Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur.Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımıncının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."
