İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde “hayali ticaret” yapıldığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
TRT’nin haberine göre, savcılık incelemelerinde şüphelilerin büyük çoğunluğunu mali müşavirlerin oluşturduğu, belirli bir organizasyon dahilinde sistematik biçimde hareket ettikleri tespit edildi. Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
69,5 milyon liralık kamu zararı
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları bağlantılı şirketlerin yasal defterlerine kaydederek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterdi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve sadece incelenen şirketler özelinde kamunun yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı tespit edildi.
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği belirlenen; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı iddia edilen Demir Grup şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı ve el koyma işlemleri
Başsavcılığın talimatıyla emniyet ve jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile malvarlığı değerlerine el konulması işlemlerini başlattı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulduğu değerlendirilen doküman ele geçirildi.
Mali müşavirler mercek altında
Operasyonun en dikkat çekici ayağını mali müşavirler oluşturdu. Şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri yasal kılıfa uydurmakla suçlanan çok sayıda mali müşavir gözaltına alındı.
Soruşturma derinleşiyor
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen dijital veriler doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği belirtildi. Güvenlik kaynakları, mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.
Son bilgilere göre, “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı, şirketlerdeki aramalar ise devam ediyor.
Rakamlarla
Sahte fatura tutarı: 6,97 milyar TL
Kamu zararı: 69,5 milyon TL
Şüpheli sayısı: 45 kişi
Mali müşavir: 26 kişi (1 YMM, 25 SMM)
Operasyon yapılan şirket: 26 şirket
Mali müşavirler kilit rol oynuyor
Vergi hukuku uzmanları, sahte fatura ve hayali ticaret yoluyla KDV iadesi alınmasının, Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında ağır hapis ve yüksek para cezaları öngören suçlar arasında yer aldığını, özellikle mali müşavirlerin bu tür yapılarda kilit rol oynamasının meslek güvenilirliğini zedelediğini belirtiyor.
Sektörde çok yaygın
Sosyal medyada birçok kullanıcı, operasyonun mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu savunurken, benzer yapıların sektörde yaygın olduğu iddiasıyla denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.
