Yeni yılda uygulanması beklenen 200 bin TL üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunluluğu, yürürlüğe girmedi. Uygulamanın, teknik ve mevzuata ilişkin detaylar üzerinde ek çalışma yapılması amacıyla ertelendiği öğrenildi.
Reuters’a bilgi veren kaynaklar, konuya ilişkin tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini ve düzenleme hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini belirtti. Söz konusu uygulama, elektronik transfer ve havale işlemlerinde izlenebilirliğin artırılmasını hedefliyordu.
Nakit işlemler için daha yüksek eşik planlanıyordu
Hazırlanan tebliğ taslağında, elektronik para transferlerinde 200 bin TL üzerindeki işlemler için açıklama zorunluluğu öngörülürken, nakit işlemlerinde ise 20 milyon TL’yi aşan tutarlar için “Nakit İşlem Beyan Formu” düzenlenmesi planlanıyordu.
Düzenlemenin temel amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi olarak açıklanıyordu.
Bakanlıktan resmi açıklama gelmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin ertelenmesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair net bir takvim de henüz paylaşılmadı.
Rakamlarla (bilgi kutusu)
Açıklama zorunluluğu eşiği: 200 bin TL
Nakit işlem beyan sınırı (taslak): 20 milyon TL
Kapsam: Havale, EFT ve elektronik transferler
