İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladığı iddia edilen 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 16'sı banka ve elektronik para kuruluşu çalışanı olmak üzere çok sayıda kişiye ait dijital materyaller, lüks takılar ve taşınmazlara el konuldu. Şüphelilerin 2022-2024 yılları arasında 21 farklı firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL’lik işlem yaptığı belirlendi.
Yabancı kartlarla tek günde milyonluk işlemler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "POS dolandırıcılığı", "suç gelirlerinin aklanması" gibi suçlamalarla yargılandığı bildirildi. MASAK tarafından hazırlanan 8 Temmuz 2024 tarihli rapora göre, işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden yapıldığı, büyük kısmının aynı gün içerisinde farklı kartlarla aynı tutarlarda gerçekleştirildiği, ve bunların büyük bölümünün gece saatlerinde yapıldığı ifade edildi.
Gerçek ticaret değil, organize kurgu
Raporda, finansal işlemlerin firmaların faaliyet alanlarıyla örtüşmediği, ticari faaliyet izlenimi yaratmayan, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı örüntüleri tespit edildiği vurgulandı. Söz konusu firmaların, büyük miktarlarda komisyon geliri elde ettiği ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı ortaya çıktı.
POS cihazlarının çoğu üç kuruluşa ait
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer unsur ise, şüpheli işlemlerin büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait POS cihazları üzerinden yapılmış olması. Bu üç kuruluşa ait cihazlarla gerçekleştirilen işlemler, tüm işlem hacminin büyük bir kısmını oluşturdu.
Şirket ortaklıklarına, taşınmazlara ve araçlara el konuldu
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin mal varlıklarına yönelik de geniş çaplı tedbirler alındı. Toplamda 10 farklı şirketteki ortaklık payına, 47 araca, 84 adet taşınmaza ve lüks eşyalara el konuldu.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu zararının büyüklüğüne dikkat çekerek soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
