Irak'ta yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması yeni bir aşamaya taşındı. Irak hükümeti, kamu kaynaklarının yurt dışına çıkarıldığı iddiaları kapsamında ABD, Avrupa ve Türkiye'de gerçekleştirilen lüks gayrimenkul yatırımlarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında uluslararası mal varlığı hareketleri, tapu kayıtları ve para transferleri araştırılacak.
Yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları mercek altında
Irak'ta 2003 sonrası döneme ilişkin kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ikinci fazında dikkatler yurt dışındaki taşınmaz yatırımlarına çevrildi.Irak basınında yer alan haberlere göre, "Şafak Operasyonu" (Dawn Crackdown) olarak adlandırılan soruşturmada, kamu fonlarının farklı ülkelerdeki lüks konut projelerine aktarılmış olabileceği iddiaları araştırılıyor. Dosyaların hukuki hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı ve soruşturmanın Başbakan Ali el-Zaidi'nin denetimindeki özel yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor.Sağlık, petrol ve elektrik bakanlıkları soruşturmanın odağında
Soruşturmanın merkezinde özellikle sağlık, petrol ve elektrik bakanlıklarında görev yapmış veya halen görev yapan bazı isimlerin bulunduğu öne sürülüyor.Iraklı yetkililer, bu kişilere ait olduğu iddia edilen mali kaynakların ABD, Avrupa ve Türkiye'deki yüksek değerli gayrimenkul yatırımlarına yönlendirilip yönlendirilmediğini araştırıyor. İncelemelerin yalnızca taşınmaz alımlarını değil, bu alımların finansman kaynaklarını da kapsadığı belirtiliyor.Türkiye de inceleme yapılan ülkeler arasında
Soruşturma kapsamında adı geçen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Ancak şu ana kadar Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir inşaat şirketi, müteahhitlik firması, banka veya konut projesi hakkında resmi makamlarca yapılmış herhangi bir suçlama ya da soruşturma açıklaması bulunmuyor.Yetkililerin incelemelerinin, taşınmaz satın alan kişi ve kuruluşların mali kaynaklarının tespitine yönelik olduğu ifade ediliyor.Tapu kayıtları ve para transferleri incelenebilecek
Irak makamlarının, mal varlığı bulunduğu değerlendirilen ülkelerle hukuki iş birliği mekanizmalarını devreye almayı planladığı belirtiliyor.Bu kapsamda;- Tapu kayıtlarının incelenmesi,
- Şirket ortaklıklarının araştırılması,
- Bankacılık işlemleri ve para transferlerinin takip edilmesi,
- Finansman kaynaklarının doğrulanması
