ABD’de uzun süredir devam eden dava sürecine ilişkin Türkiye Halk Bankası (Halkbank) cephesinden önemli bir gelişme geldi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (Deferred Prosecution Agreement) imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, anlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulünde bulunmadığı ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödemeyeceği özellikle vurgulandı.
Uyum raporu hazırlanacak
KAP açıklamasında, anlaşma kapsamında uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak bir uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı’na sunulacağı bildirildi.
Raporda bankanın yaptırım ve finansal uyum süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin yer alacağı ifade edilirken, raporun teslim edilmesinin ardından Halkbank ile Güney New York Bölge Savcılığı’nın davayı düşürmek amacıyla mahkemeye ortak bir başvuru yapacağı belirtildi.
Mahkemenin bu başvuruyu kabul etmesi halinde ABD’de Halkbank hakkında yürütülen ceza davasının resmen sona ereceği kaydedildi.
OFAC süreci de kapatıldı
KAP açıklamasında ayrıca Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen idari süreçlerin de herhangi bir ek işlem yapılmadan kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bu gelişmenin, bankanın uluslararası finansal sistemle ilişkileri açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.
Halkbank hisseleri yükseldi
Anlaşma haberinin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank hisselerinde yaklaşık yüzde 10’luk yükseliş yaşandı.
Uzmanlar, dava sürecine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının bankanın yurt dışı finansman imkanlarını artırabileceğini, muhabir banka ağını genişletebileceğini ve uluslararası piyasalara erişimini kolaylaştırabileceğini belirtiyor.
Mahkeme bilgilendirme istedi
Öte yandan Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, davaya bakan hakim Richard Berman, 9 Mart’ta kayda giren belgelerde tarafların ertelenmiş kovuşturma konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Rakamlarla dava süreci
|
Hakim Berman’ın, anlaşma sürecine ilişkin taraflardan ek bilgilendirme talep ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Davanın geçmişi
ABD’de New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019’da İran’a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla Halkbank hakkında iddianame hazırlamıştı.İddianamede bankanın, İran’ın petrol gelirlerini altına ve nakde çevirerek yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu ve bu işlemleri gizlemek için sahte gıda ticareti belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti.Soruşturma süreci, 2016’da ABD’de tutuklanan İran asıllı iş insanı Reza Zarrab ve 2017’de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile bağlantılı olarak gündeme gelmişti.Halkbank ise süreç boyunca söz konusu suçlamaları reddettiğini açıklamıştı.
